| 제65기 제일파마홀딩스 주주총회 소집공고 | ||||||
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당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1.일 시 : 2024년 3월 25일 (수) 오전 10시 30분 2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (본사 12층 강당) 3.보고사항 : 감사보고, 내부회계제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 및 영업보고 4.회의목적사항 (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제 1 호 의안 : 제65기 (2024년 1월 1일 - 2024년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 이사: 한상철(재선임) 제 3 호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 5. 배당내역 1주당 예정배당액 : 차등배당(일반주주: 50원/주, 최대주주: 배당하지 않음) 6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다. 실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다? |
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