| 제64기 정기주주총회 소집공고 (제일파마홀딩스) | ||||||
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주주총회 소집공고 (제 64기 정기) 당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1.일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 오전 9시 00분 2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (본사 12층 강당) 3.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 4.회의목적사항 (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제 1 호 의안 : 제64기 (2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 박기봉 (재선임) 제 3 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 박기봉 (재선임) 제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 : 이동열 (재선임) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5. 배당내역 1주당 예정배당액 : 보통주 1주당 액면가 기준 현금 10% (50원) 6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다. 실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다 |
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