공고
제일약품(주)주총소집통지서
첨부파일 주총소집통지서(제일약품).pdf 접수일자 2019.03.07

제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이
정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1.일    시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10시 30분

2.장    소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스 12층 강당)

3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

4.회의목적사항

 제 1 호 의안 : 제2기 (2018년 1월 1일 - 2018년  12월 31일)
                 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 
 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
                사내이사  :  노치국 (신규선임)

 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5.배당내역

 이익배당 예정 : 보통주 1주당 현금 60원, 액면가 대비 12%




6. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다.
 실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증.



                                        2019년 2월  26일

                                        
                                         서울시  서초구  사평대로  343
                                         제  일  약  품  주  식  회  사
                                         대  표  이  사    성   석   제 
                                      ( 직     인     생     략 )


정관일부 변경의 건
현행 개정(안)
제13조의 2(전환사채의발행) 제13조의 2(전환사채의발행)
  1~2.   1~2. 변동사항 없음
  3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를    3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매
     발행하는 경우      자본제휴를 위해 그 상대방에게 전환사채를
         발행하는 경우
      4.(신설)
        긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
        또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
       
제14조(신주인수권부 사채의발행) 제14조(신주인수권부 사채의발행)
  1~2.   1~2. 변동사항 없음
  3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부   3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매
      사채를 발행하는 경우      자본제휴를 위해 그 상대방에게 신주인수권부
         사채를 발행하는 경우
      4.(신설)
         긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관
         또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를
         발행하는 경우
       
       
       
      부 칙
      (시행일)  이 정관은 주주총회에서 승인한 
      2019년 3월 21일부터 시행한다.
       


사내이사 후보자에 관한 사항

 

구분

성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

회사와의최근

3년간거래내역

 

사내이사

 

노치국

제일약품() 이사

이사회

관계없음

없음

 

 

 



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