개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
  

1.일      시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 10시 30분

2.장      소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (본사 12층 강당)

3.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고

4.회의목적사항

(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)   

       제 1 호 의안 : 제66기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표
                           (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
         -제 2-1호 :  자금 조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건
                           (제7조의4, 제8조의1, 제13조의 2, 제14조)
         -제 2-2호 :  상법 개정에 따른 정관 변경의 건
                           (제24조, 제25조의 1, 제27조, 제29조, 제35조, 제38조의 3)
         -제 2-3호 :  배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건
                           (제42조)
         
      제 3 호 의안 : 이사선임의 건
         -제 3-1호 :  이사 : 문봉희 (재선임)
         -제 3-2호 :  이사 : 이주현 (재선임)
         -제 3-3호 :  이사 : 민경률 (신규선임)

      제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건
                            사외이사 : 전승배 (재선임)

      제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
                            사외이사인 감사위원 : 전승배 (재선임)

      제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

      제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 배당내역
1주당 예정배당액 : 보통주 1주당 액면가 기준 현금 14% (70원)

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는  주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
       인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 

        모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 

   나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시 

       - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,  

          그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.  

          (단, 마지막날은 오후 17시까지만 투표하실 수 있습니다.) 

   다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 

       - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 

         (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 

    라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
                                 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

7. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와
본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은
의결권을 행사할 수  없습니다. 실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.