| 제 8기 정기주주총회 소집공고 (제일약품) | ||||||
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제 8기 정기 당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당) 3. 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 외부감사인 선임보고 , 영업보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제8기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 이사 : 노치국 (재선임) 이사 : 이창석 (재선임) 이사 : 한상우 (신규선임) 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 김득웅 (신규선임) 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김득웅 (신규선임) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다. 실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증. ?? |
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