(제63기 정기)

 

당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 정기주주총회를
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일    시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 00분
2.장    소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (본사 12층 강당)
3.보고사항 : 감사보고,  영업보고  및  내부회계제도 운영실태보고
                 

4.회의목적사항
(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)  
      제 1 호 의안 : 제63기 (2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일) 재무제표
                         (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건   

      제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건   

                           사내이사 : 문봉희 (재선임)
                           사내이사 : 서병구 (재선임)  

                           사내이사 : 이주현 (신규선임)  

      제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건   

                           사외이사 : 전승배 (신규선임)    

      제 5 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건   

                           사외이사인 감사위원 : 전승배 (신규선임)    

       제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   

5.배당내역
 1주당 예정배당액 : 보통주 1주당 액면가 기준 현금 10% (50원)

6. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와
본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은
의결권을 행사할 수  없습니다.   
실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다