주주총회 소집공고
 

(제5기 정기)

 

당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이

정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 10시 30분

2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당)

3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고,
    

4.회의목적사항

제 1 호 의안 : 제5기 (2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일)

               재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건  (사내이사 : 노치국(재선임))
                                           (사내이사 : 이창석(신규선임))
제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 

5.배당내역

이익배당 예정 : 보통주 1주당 현금 65원, 액면가 대비 13%

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다. 

실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.

  8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증.